Suspeitos descobrem falha em sistema bancário e sacam dinheiro mesmo sem saldo nas contas
A Polícia Civil do Espírito Santo cumpriu 22 mandados de busca e apreensão na madrugada desta quinta-feira (31), como parte da Operação Money Talks, que investiga um esquema de saques bancários fraudulentos. A ação aconteceu nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Dezessete pessoas são suspeitas de envolvimento nos crimes de furto contra um banco digital. Segundo a polícia, os investigados aproveitaram uma falha no sistema da instituição financeira para realizar saques presenciais de alto valor, mesmo sem saldo disponível nas contas.
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As investigações começaram no final de 2024. Quando o problema no sistema do banco ocorreu, em novembro, a falha foi nacionalmente divulgada nas redes sociais, o que levou a própria instituição financeira acionar a polícia ao perceber movimentações suspeitas nas contas.
Em um intervalo de apenas três dias, foram identificados 835 saques irregulares, totalizando mais de R$ 1 milhão em prejuízo.
Suspeitos descobrem falha em sistema bancário e sacam dinheiro mesmo sem saldo nas contas no Espírito Santo.
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Durante a operação, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão. Celulares, dispositivos eletrônicos, documentos e até um computador avaliado em mais de R$ 100 mil foram apreendidos.
Também foi determinado o bloqueio judicial de valores, imóveis e veículos em nome dos investigados para servir como garantia do ressarcimento do prejuízo causado pelos saques indevidos.
Participaram da ação equipes do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).
Saques eram feitos mesmo sem saldo
O delegado Leonardo Vanaz, explicou que, devido à falha no sistema, os investigados conseguiram sacar quantias em caixas eletrônicos sem que o valor fosse debitado das contas.
“Esses indivíduos conseguiram realizar o saque sem deita bar da conta bancária e, durante as buscas, foi apreendido dinheiro em espécie, aproximadamente 5 mil em uma das residências, que vai ser apurado a procedência desse dinheiro”.
Suspeitos descobrem falha em sistema bancário e sacam dinheiro mesmo sem saldo nas contas no Espírito Santo.
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Os saques de alto valor representaram uma mudança no perfil financeiro dos envolvidos, o que levantou a suspeita e favoreceu para que a polícia chegasse até os responsáveis.
“Durante a análise bancária, foi possível chegar aos investigados, 17 no total, que fizeram 835 saques, com valores que ultrapassam R$ 1 milhão, a maioria durante a madrugada. Foi possível checar o fato do perfil financeiro ser deles ser de uma movimentação mais modesta e nesse intervalo ocorreram altas movimentações”, indicou o delegado Leonardo Vanaz.
Segundo o delegado, as pessoas não têm relação entre si a princípio. As investigações vão continuar e o material apreendido será analisado. O crime de furto, qualificado pela fraude, tem pena de três a oito anos de prisão.
Neto utilizou avó para o golpe
Suspeitos descobrem falha em sistema bancário e sacam dinheiro mesmo sem saldo nas contas no Espírito Santo. Foram cumpridos mandados em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
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De acordo com o delegado José Lopes, os investigados são jovens que dominam os meios digitais, com profissão. A maioria é cliente do banco, entretanto, alguns casos utilizaram laranjas para movimentar o dinheiro obtido ilegalmente.
Entre os casos identificados, chamou a atenção um jovem que utilizou os dados da própria avó para cometer o crime.
“Eles utilizaram pessoas inocentes, laranjas. Chegaram a fazer até reconhecimento facial para pedir empréstimos, comprar coisas. Chegamos a uma casa onde havia objetos ainda embalados”, afirmou o delegado.
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