A Polícia Federal deflagra, com apoio do Gaeco/BA, na manhã desta quinta-feira (7), a operação Segunda Camada, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
A investigação é um desdobramento da operação “Fake Front”, deflagrada em 23/5/2024,
na qual se investigou um grupo responsável pela abertura de 21 contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal, em Feira de Santana e em Brasília/DF, com a
utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão
para as instituições bancárias envolvidas.
Com a análise do material apreendido na primeira fase da operação, identificou-se uma
segunda camada do grupo criminoso que dava suporte nas fraudes, com participação de
um policial civil e de pessoas que atuavam cooptando gerentes de instituições bancárias
para prestar auxílio ao grupo, prestando informações sigilosas e facilitando as fraudes.
Na data de hoje, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois
mandados de prisão preventiva, na cidade de Feira de Santana, além de um mandado
de suspensão de exercício de função para um gerente de instituição bancária e bloqueio
de valores de contas bancárias dos investigados, todos expedidos pela 1ª Vara Federal
da Seção Judiciária de Feira de Santana.
A Corregedoria da Polícia Civil da Bahia também acompanha a operação tendo em vista
o envolvimento de um policial civil.
Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato
